山东墨龙石油机械股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
发表时间:2019-07-31 00:32:26 作者:雕刻机

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  证券代码:002490 股票简称:山东墨龙公告编号:2019-014

  山东墨龙石油机械股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议已于2019年3月22日在公司会议室召开,会议决定于2019年6月21日(星期五)召开公司2018年度股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:公司2018年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年6月21日14:00

  (2)网络投票时间为:

  采用交易系统投票的时间:2019年6月21日9:30—11:30,13:00—15:00

  采用互联网投票的时间:2019年6月20日15:00—2019年6月21日15:00

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

  6、股权登记日:2019年6月17日(星期一)

  7、出席对象:

  (1)A股股东:截至2019年6月17日(星期一)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

  (2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知;

  (3)公司董事、监事和高级管理人员;

  (4)公司聘请的会议见证律师。

  8、会议地点:山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议及批准《公司2018年度董事会工作报告》;

  2、审议及批准《公司2018年度监事会工作报告》;

  3、审议及批准《公司2018年年度报告全文及摘要》;

  4、审议及批准《公司2018年度利润分配方案》;

  5、审议及批准《关于董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》;

  6、审议及批准《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

  7、审议及批准《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》;

  8、审议及批准《关于续聘2019年度审计机构的议案》;

  9、审议及批准《关于为董事、监事购买责任保险的议案》。

  公司独立董事将在2018年度股东大会上进行述职。

  上述议案1、议案3-9均已经第六届董事会第二次会议审议通过,议案2-4、议案7-9均已经第六届监事会第二次会议审议通过,具体详见2019年3月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的相关公告。

  上述议案均属于普通表决议案,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的半数通过。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

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  四、会议登记方法

  1、登记方式

  (1)A股股东:

  1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  (2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

  2、登记时间

  (1)A股股东:拟出席公司2018年度股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

  (2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

  3、登记地点

  (1)A股股东:山东省寿光市文圣街999号公司三楼董事会办公室。

  (2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

  五、股东参加网络投票的具体操作流程