重庆宗申动力机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
发表时间:2019-07-13 10:23:04 作者:雕刻机

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议的召开和出席情况

1、召开时间:2019年6月21日(星期五)14:30

现场会议召开时间:2019年6月21日(星期五)下午14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月21日交易日9:30~11:30,13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年6月20日15:00)至投票结束时间(2019年6月21日15:00)间的任意时间。

2、召开地点:宗申产业集团办公大楼一楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人:董事长左宗申先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7、出席本次会议的股东及股东代理人共4名,代表股份437,981,414股,占公司总股本的38.2508%,其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人,代表公司股份437,944,014股,占公司股份总数的38.2475%;参与网络投票的股东共计1人,代表公司股份37,400股,占公司股份总数的0.0033%。

8、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案:

1、审议并通过了《关于选举董事会非独立董事的议案》

1.01 选举左宗申先生为第十届董事会董事;

全体股东表决结果是:同意437,944,020股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%。其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)同意367,206股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的90.7578%。

1.02 选举胡显源先生为第十届董事会董事;

1.03 选举李耀先生为第十届董事会董事;

1.04 选举黄培国先生为第十届董事会董事;

1.05 选举秦忠荣女士为第十届董事会董事;

1.06 选举王大英女士为第十届董事会董事。

2、审议并通过了《关于选举董事会独立董事的议案》

2.01 选举王仁平先生为第十届董事会独立董事;

全体股东表决结果是:同意437,944,017股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%。其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)同意367,203股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的90.7570%。

2.02 选举任晓常先生为第十届董事会独立董事;

全体股东表决结果是:同意437,944,017股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%。其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)同意367,203股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的90.7570%。

2.03 选举柴振海先生为第十届董事会独立董事。

全体股东表决结果是:同意437,944,017股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%。其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)同意367,203股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的90.7570%。

3、审议并通过了《关于选举监事会非职工监事的议案》

3.01 选举蒋宗贵先生为第十届监事会监事;

全体股东表决结果是:同意437,944,018股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%。其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)同意367,204股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的90.7573%。

3.02 选举雷艇先生为第十届监事会监事;

3.03 选举陆箐先生为第十届监事会监事;

3.04 选举陈刚先生为第十届监事会监事。

4、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》

全体股东表决结果是:同意437,981,414股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意404,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议并通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》

5.01 关于向宗申小贷公司提供财务资助的议案;